• التصنيف
    تطويري
  • حضوري
    600 ريال
  • اونلاين
    250 ريال

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دورة تهدف إلى تعميق فهم المشاركين حول متطلبات مكافحة غسل الأموال من خلال إطلاع المشاركين على المعايير الدولية والأطر القانونية المتبعة في مجال مكافحة غسل الأموال، وآليات الرقابة المصرفية التي تنفذها السلطات الرقابية والإشرافية في هذا المجال.

محتوى البرنامج المفتوح

اضغط هنا استعراض وتحميل المحتوى المفتوح

تفاصيل الدورة

وصف البرنامج التدريبي (الدورة التدريبية):

دورة تهدف إلى تعميق فهم المشاركين حول متطلبات مكافحة غسل الأموال من خلال إطلاع المشاركين على المعايير الدولية والأطر القانونية المتبعة في مجال مكافحة غسل الأموال، وآليات الرقابة المصرفية التي تنفذها السلطات الرقابية والإشرافية في هذا المجال.


:الهدف العام لدورة مهارات التميز الوظيفي
تمكين المتدربين و اكسابهم أهم المعارف والمهارات والممارسات الحديثة في مكافحة غسل الأموال.

:الأهداف التفصيلية لدورة مهارات التميز الوظيفي
:في نهاية هذا البرنامج يكون المتدرب قادر وبكفاءة على
• أن يحلل مفهوم غسل الاموال
• أن يذكر المبادئ والجهود الدوليه في مكافحة غسل الاموال
• أن يعدد أنماط غسل الأموال في المؤسسات المالية وغير المالية
• أن يحلل مؤشرات غسل الأموال في خدمات وعمليات المؤسسات المالية وغير المالية
• أن يطبق الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال
• أن يعدد أهم المبادرات والمعايير الدولية والاقليمية بشأن مكافحة غسل الأموال
• أن يذكر أفضل الأساليب لمكافحة غسل الأموال

.

معلومات الدورة

  • تاريخ بداية الدورة : 2025-02-09
  • مدة الدورة : 4
  • ساعات الدورة: 20
  • عدد المقاعد: 100
  • ايام الدراسة : من الأحد الي الأحد
  • وقت الدورة : 17:00 - 19:00
  • فترة التدريب: مسائي
  • نوع التدريب: اونلاين

مدربين الدورة

خلود الزهراني
خلود الزهراني

بكالوريوس إدارة الاعمال